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中学账户240万教材费遭窃牵出犯罪团伙

来源:人民网2018-04-18 16:04:18

  宁阳警方召开专题会议向媒体记者通报案件案情。

  宁阳县副县长、县公安局局长李甡。

  案件主要嫌疑人余某看守所接受警方询问。

开学季,县城中学账户里240万元教材费不翼而飞,牵出非法博彩网络赌博团伙,背后原因令人惊奇:学校账户密码遭泄露用于洗钱犯罪,犯罪分子一雪意外转账之仇,怒将教材费卷走。

学校账户变洗钱账号 240万教材费遭窃

2018年1月11日,泰安市宁阳警方接到当地某中学工作人员报案称,其学校学生通过第三方支付平台交纳的240余万元教材费被盗。民警在对校方财务人员询问后了解到,1月10日学校财务人员发现学校正常使用的第三方支付平台因密码错误无法登陆,在与第三方支付平台联系解决登录问题后,发现自2017年12月28日以来,学生通过第三方支付平台转账方式缴纳的教材费全部被人转走……

警方怀疑这是一起电信诈骗案,但在调查中却有了新的发现。原来,该校学生缴纳教材费的第三方支付平台账号,设定有自动转账功能,当学生家长缴纳教材费后,当晚零时便会自动转到主管部门的指定账户,因此学校方面只负责核对学生的缴费情况,第二天账户是没有余额的,这也是从2017年12月28日到2018年1月11日长达半个月的时间,学校财物人员对资金被盗毫无察觉的原因。办案民警敏锐的意识到碰到“老狐狸”了——犯罪分子掌握并利用了该账号转账的时间差,提前将余额转走了。

这起案件引起了泰安市公安局的高度重视,立即启动“网警+X”一体化作战模式,成立网安、刑警、经侦等部门警种组成的专案组,开展数据侦察工作。

经分析,被盗中学资金账号应在2017年10月20日被盗,10月24日被修改绑定手机号码,之后,该账户内出现大量资金转账流转记录,民警怀疑该账号被用作洗钱账号。这给办案民警出了个难题,被盗账号的资金分流用的都是第三方支付平台和银行帐号,所有的一切都是虚拟身份,要想查出幕后黑手的真实身份,就要逐个揭开他的层层面纱。

警方抽丝剥茧揭疑云 非法博彩案中案浮出水面

面对浩瀚渺茫数据信息,如何通过网络虚拟身份找到犯罪嫌疑人,是此案最关键也是最艰难的工作。,专案组民警通过对海量数据的分析研判,经过连续多个昼夜的奋战,一个以犯罪嫌疑人余某为首,非法利用信息网络为主的犯罪团伙逐渐浮出水面。

该团伙在主要负责人余某的组织下,负责主管业务的犯罪嫌疑人杨某某、蔡某分别经营着不同的三家网络博彩公司,这三家公司均利用互联网发展会员参与赌博,私人嫁接重庆时时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等国家正规彩种,自制网络虚拟盘进行获利。

为躲避警方打击,该团伙长期采取冒用、盗用、借用他人的第三方支付平台账户和银行账户的方式,转移赌博资金用于洗钱,名下账号仅一日流转金额就达上百万。

偷鸡不成反蚀把米 意外转账闹乌龙生窃意

一个暗度陈仓隐藏多年的“不差钱”团伙,为何突然会对使用半年老账号实施盗窃,在进一步的分析调查中,民警发现了这样戏剧性的一幕。

2017年12月份,犯罪嫌疑人杨某某在使用“山东省宁阳县某中学”的账户期间,财务张某某发现有一笔48万的赌资被强制汇入山东宁阳县某单位银行账户。张某某立即将该情况向余某、杨某某进行汇报,偷鸡不成蚀把米,二人大为恼火,怀恨在心。

2017年12月底学生们陆续开始交书费了,该第三方支付平台账户陆续有资金转入,该公司财物人员张某某发现后,立即将这一惊喜汇报给了余某。余某一不做二不休,安排张某某修改了账号密码并把账户内所有资金转走,并去澳门潇洒的走了一回。

“净网2018”专项行动开展以来,专案组根据省厅网安总队的统一部署,对本案嫌疑人进行集中收网。3月14日,宁阳县公安局组织近百名警力,远赴湖南长沙、湖北武汉等地对犯罪嫌疑人分别实施抓捕,在当地警方的大力配合下,一鼓作气将43名犯罪嫌疑人在多处分别抓获,马不停蹄地返回山东宁阳,并于当日深夜开展审讯等工作。

经讯问,犯罪嫌疑人如实供述了盗窃宁阳县某中学第三方支付平台资金的犯罪事实。民警又深入工作,嫌疑人不得不如实供述了非法利用信息网络开设博彩网站赌博的犯罪行为。目前,案件仍在进一步的审理中。

不劳而获终是空 90后主犯昔日奢靡今对铁窗

记者了解到,以余某为首的犯罪团伙中多为年轻人,不少还是初入社会的大学生,他们起初并不了解“工作”性质,后来却因金钱的诱惑难以抽离,据了解仅底层“业务员”一职每月就有近10万元的收入。该团伙还设有人力资源岗和成熟的业务培训体系,体现了案件犯罪的专业化。

“知道违法,但想赚钱,就想试一下”看守所中的余某这样说。主要嫌疑人余某,其实是一个不折不扣的90后,据民警透露,余某生活极度奢靡,喜欢泡吧,昼伏夜出,非法所得多用来境外赌博、娱乐消费。令人震惊的是,早在2004年~2005年,余某还未成年时,他的非法博彩犯罪之路,就已经起步了,这也体现出当代犯罪的低龄化趋势。

上天给我们赠送的每一份“礼物”,都在暗中标好了价格,而那些不劳而获的“财富”更在暗中刻上了刑期。君子爱财取之有道,法律之下才有蓝天,只有通过自己辛勤劳动来追求好的物质生活才是踏实可靠的,幻想一夜暴富,以至以身犯险,最终只会走上犯罪道路,等待他们的将是法律的严惩。

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